外烟批发涉案1.2亿元 上海警方捣毁一跨省销售假烟走私烟团伙

据央视新闻消息 5月9日，上海警方捣毁了一个销售、运输假烟及走私烟的犯罪团伙，抓获24名犯罪嫌疑人。

今年2月中旬，上海市公安局宝山分局接到群众举报称，有人销售各类假烟、走私烟。警方随即成立专案组展开侦查，迅速锁定了一名姓董的嫌疑人。

上海市公安局宝山分局经侦支队食药环侦大队大队长何君毅：他每天都会在固定的时间来到一个物流配送点去接取货物，接取货物之后他会连夜将这些货物送往各个烟杂店。

专案组分析判断，董某自己并不是生产和销售问题香烟的上家，那么到底是谁在给董某供货呢?经过警方追踪，一个规模庞大、组织严密、人员机构复杂的运销假烟、走私烟的跨省犯罪团伙浮出水面。

上海市公安局宝山分局经侦支队食药环侦大队大队长何君毅：在上海从事假烟以及走私烟的董某，他的经营的资金从上海流向了在安徽的朱某，再由安徽的朱某(将)这些资金又流向了分别在广东和广西的黄某等人实际控制的银行账户下。

在掌握了这一犯罪团伙的组织架构和犯罪事实后，专案组决定在广东、安徽、江苏、上海等地开展集中收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人黄某、朱某、董某等24名犯罪嫌疑人，高仿香烟批发，现场查获价值400余万元的各类假烟、走私烟，经查，这个犯罪团伙利用陆运的方式夹带这些香烟从广东广西发往各地。

警方调查发现，从2018年4月份以来，犯罪嫌疑人黄某等在广东、广西等地从境外购入大量假冒品牌香烟以及走私香烟，再由安徽的朱某等人遥控指挥，通过陆运的方式销往四川、安徽、江苏、浙江、上海等地。

警方初步查证，这个犯罪团伙自去年四月份以来累计销售金额达1.2亿元。据犯罪嫌疑人交代，免税香烟批发，为了躲避警方调查，完成非法交易，该团伙的资金往来全部是通过现金存取完成，且每个主要成员手中都支配着十余张用亲戚朋友的身份证开办的银行卡。

上海市公安局宝山分局经侦支队食药环侦大队大队长何君毅：(这些银行卡)用于结算好涉案的违法资金之后，他采取提现再将这些资金以ATM(机)存现的方式再与他的上家进行资金结算，以此来逃避我们对金融资金的监管。

目前，19名犯罪嫌疑人因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪被检察机关依法批准逮捕，另有5名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，案件仍在进一步审理中。